Мы — шведская юридическая компания, специализирующаяся на коммерческом праве и разрешении споров.
Наша ключевая компетенция — представление интересов клиентов в арбитражных разбирательствах, с особым фокусом на спорах в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC), а также сопровождение признания и исполнения арбитражных решений.
SVEANORR LAW
Мы помогаем выстроить и поддерживать эффективную систему AML-контроля с учётом требований и реальных рисков бизнеса.
Возможные услуги:
- Предоставление функции MLRO (Money Laundering Reporting Officer), когда требуется
- Мониторинг транзакций и отчётность при необходимости
- Независимый AML-аудит на соответствие местным правилам и требованиям: рекомендации, план действий и контроль исполнения (в т.ч. поддержка регистрации крипто-компаний по AML-правилам)
- Внедрение AML-систем и контролей: оценка рисков, политики, процедуры, внутренние проверки
- AML/KYC-процессы для onboarding и управление документацией
AML Compliance
Frequent Asked Questions
1- Вы ведёте дела в SCC?
Да. Мы представляем интересы клиентов в арбитражных разбирательствах, с особым фокусом на SCC.
2- Работаете ли вы в судах Швеции?
Да — включая tingsrätt и hovrätt, а также переговоры о мировом соглашении.
3- Помогаете ли с признанием и исполнением арбитражных решений?
Да — сопровождаем признание и исполнение решений.
4- Делаете ли AML/KYC и compliance?
Да — включая AML/KYC-процессы, MLRO, мониторинг, AML-аудит и внедрение процедур.