Single Portfolio

Compliance: due diligence, AML/KYC, санкции, anti-corruption

Разработка и внедрение compliance-программ (anti-corruption, конфликты интересов, AML/KYC, санкционные риски), due diligence контрагентов и оценка правовых рисков, внутренние расследования, подготовка политик/процедур, обучение руководства и сотрудников.