Внедряйте практический контроль до того, как риски станут кризисом.
Мы помогаем бизнесу разрабатывать и внедрять соразмерные комплаенс-программы в сфере противодействия коррупции, конфликтов интересов, противодействия отмыванию денег (AML), надлежащей проверки клиентов (KYC) и санкционных рисков. Наша поддержка также включает проверку контрагентов (due diligence), оценку правовых рисков, внутренние расследования и обучение руководства и персонала.
Комплексная комплаенс-поддержка корпоративных рисков
Определите риски до выстраивания контрольных процедур
Эффективная система комплаенса должна отражать реальную деятельность, контрагентов, рынки и подверженность рискам. Предварительная оценка помогает выявить пробелы контроля и спланировать соразмерные шаги без избыточной бюрократии.
Соразмерный путь от выявления рисков к действиям
1. Определение риска и объема работы
Мы изучаем контекст деятельности, соответствующую область риска, имеющиеся документы и результат, необходимый организации.
2. Разработка или проверка мер реагирования
Мы определяем согласованный объем правового анализа, контрольных мер, проверки контрагентов, плана внутренней проверки или приоритетов обучения.
3. Поддержка практического внедрения
Мы помогаем преобразовать согласованную работу в понятные документы, распределение ответственности, решения и дальнейшие действия.
Связанные корпоративные и коммерческие услуги
Частые вопросы о корпоративном комплаенсе
1. Всем ли компаниям нужна одинаковая комплаенс-программа?
Нет. Подходящая система зависит от деятельности компании, применимых обязанностей, контрагентов, рынков и фактических рисков. Объем мер должен быть соразмерен этим обстоятельствам.
2. Можете ли вы проверить действующую политику или комплаенс-программу?
Да. Мы можем изучить соответствующие документы, выявить правовые и практические пробелы и предложить конкретные улучшения в рамках согласованного объема работы.
3. Можете ли вы проверить одного контрагента с повышенным риском?
Да. Проверка может быть сосредоточена на контрагенте, структуре владения, деловых отношениях, существенных признаках риска и правовых рисках планируемого или действующего сотрудничества.
4. Что может включать внутренняя проверка?
Объем зависит от возникшего вопроса и доступной информации. Работа может включать изучение документов и фактов, оценку соответствующих правовых рисков, подготовку выводов или рекомендаций по дальнейшим действиям.
5. Что необходимо направить для предварительной оценки?
Направьте краткое описание деятельности и области риска, соответствующую политику или договор, сведения о выявленной проблеме и решение либо срок, в связи с которыми требуется помощь.
Расскажите о комплаенс- или правовом риске
Кратко опишите сферу деятельности, контрагента, рынок или возникшую проблему. Мы изучим ситуацию, определим формат правовой поддержки и предложим следующие шаги.
Информация, отправленная через эту форму, обрабатывается в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
Информация на данной странице носит общий характер и не является юридической консультацией. Предоставление консультаций и представительство возможны только после проверки на конфликт интересов, согласования объема поручения и анализа обстоятельств конкретного дела.
Требуется поддержка по комплаенсу или корпоративным рискам в Швеции?
Практические комплаенс-механизмы могут помочь выявлять и управлять правовыми и операционными рисками; результат зависит от обстоятельств и внедрения. Свяжитесь с нами для обсуждения ваших задач.